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重庆反诈中心今年已返还被骗资金5269万

2018-12-17 11:18
来源: 澎湃新闻
编辑:东方财富网

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  12月13日上午,重庆市6家公司的法人代表在重庆市反诈骗中心(以下简称“重庆反诈中心”)领回受骗资金253万元。重庆反诈中心相关负责人告诉澎湃新闻,这是该中心今年举行的第11次被骗资金集中返还仪式,累计返还被骗资金5269万元。

  截至目前,重庆反诈中心今年共止付资金1.71亿元,冻结资金4.56亿元。破案数、查处违法犯罪嫌疑人数同比分别上升7.3%和70.4% ;“冒充公检法”“伪基站”类诈骗案件同比分别下降30.8%、52.2%。

  不到半小时为企业挽损近千万

  10月25日深夜,重庆反诈中心接到报警,某互联网有限公司的备付金账户被人莫名转走资金1600余万元。该公司系第四方支付公司,当天13时许,其工作人员发现账户资金出现不是本公司正常操作的巨额变动,怀疑是遭遇了新型网络犯罪被盗取。

  反诈中心立即启动应急预案,根据报案人提供的相关信息开展应急止付工作。经查,被盗取的1600余万元是被人分130笔转出,第一笔被转时间是当天上午11时20分,距离民警接到报警、启动处置工作已经十二个小时,远超应急处置的“黄金半小时”。而且临近子夜,相关部门已经下班,但民警没有放弃,多方协调、及时操作,二十余分钟后,在犯罪分子转账的一级银行卡里,民警成功冻结了999.6万!

  这样的紧急止付警情,重庆反诈中心今年以来累计处置了6000余起,共止付资金1.71亿元,冻结资金4.56亿元,分别同比上升69.3%和71.4%。自2016年8月反诈中心成立以来,累计止付3.24亿元,冻结8.43亿元。

  今年1月至11月,重庆反诈中心牵头全市刑侦部门,积极开辟境内境外战场,持续保持严打高压态势,共破获电信网络诈骗案件3.8万起。

  重庆反诈中心还重视对“黑广播”“伪基站”违法犯罪及灰色产业链的打击治理工作,与重庆市经信委、市通信管理局、中国移动重庆分公司搭建工作专班,开展集中行动,强化现行打击,注重源头治理,严打非法侵犯公民个人信息、妨害信用卡管理等上下游犯罪。今年共破获涉灰产案件近300起,抓获犯罪嫌疑人128名,缴获“黑广播”“伪基站”设备53台,侦测发现的设备窝点被全部捣毁。

  反制系统及时预警,避损3亿

  11月30日,重庆反诈中心和某支付平台联合推出的“分级预警提醒”风控功能开始试运行。当重庆地区的支付平台用户进行疑似风险交易时,该智能拦截模型会根据不同被骗风险等级输出弹窗提醒、短信安全校验、甚至直接失败等不同类型的安全提醒手段,并同时推送“重庆公安反诈骗中心提醒……”的文字,让市民们能及时警醒、多加核实,从而避免被骗支付、损失钱财。

  针对犯罪嫌疑人常用的电话诈骗,反诈中心逐步完善了诈骗电话防范拦截系统功能,处置诈骗电话90万余个,拦截恶意呼叫2.2亿余次。特别在增设相关模块后,冒充公检法、退税退费、冒充黑社会等9类电话诈骗案件下降逾两成。针对网上诈骗的反制系统中,反诈中心新增了购物诈骗、贷款诈骗等反制模块,建成5套自动攻击模型,实时收集相关涉案信息,同时与市通信管理局完成专线对接,与三大运营商建立疑似诈骗电话推送机制,实现及时预警、封堵关停、甄别打击。

  今年以来,重庆反诈中心运用各类反制手段累计预警潜在受害人1.4万名,避免损失3亿余元,抓获犯罪嫌疑人1800余名。

  针对犯罪分子利用POS机刷卡转移赃款的新动向,通过在银行相关系统反馈数据中挖掘潜在特点,创新地实现了从阻断POS机商户结算功能入手的拦截方式,涉案资金流从以前无法查询到现在仅半个小时就能全面查清,该类诈骗警情处置成功率环比上升52%。

  针对特殊职业,重庆反诈中心利用高级会计师培训平台,为全市财会人员开展防骗培训4次,进企业防骗培训18次。培训银行员工,让他们延伸反诈宣传,共劝阻群众汇款1500余起,避免损失2300余万元。

(文章来源:澎湃新闻)

(责任编辑:DF358)

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